Treuhandkonten, Paymaster- und Escrow- Konten in allen Währungen inkl. Crypto

Unternehmen und Institutionen, die international mit Rohstoffen, Bankinstrumenten oder landwirtschaftlichen Produkten handeln, brauchen zuverlässige Zahlungspartner. Zahlungen von Gebühren und Provisionen müssen rund um die Welt sicher und pünktlich abgewickelt werden. Rechtliche Anforderungen, internationale Compliance-Anforderungen und Vorschriften müssen sorgfältig beachtet und berücksichtigt werden. De Micco & Friends bietet schnelle und kostengünstige Treuhandlösungen.

WICHTIGER HINWEIS, BEVOR SIE UNS KONTAKTIEREN

Bitte beachten und lesen Sie sorgfältig, bevor Sie uns kontaktieren! Wir bekommen jede Woche Hunderte von Anfragen für den Paymaster-Service! Leider handelt es sich bei 60-70 % aller Anfragen um nicht abgeschlossene Geschäfte oder sie basieren auf Betrug! Wenn Sie sich nicht sicher sind, nutzen Sie bitte unseren Cybercrime-Betrugscheck, um weitere Kosten, Zeit und Energie zu vermeiden.

WICHTIG! Ein Paymaster-Vertrag bezieht ALLE Parteien mit ein: Sender, Empfänger und Vermittler (falls vorhanden). Wir bekommen viele Anfragen von Vermittlern, die sich ihre Provisionen durch einen Paymaster-Vertrag sichern wollen. Das ist in Ordnung, aber der Hauptvertrag muss zwischen dem SENDER und dem EMPFÄNGER der Gelder geschlossen werden. Wenn Sie also Vermittler sind, raten Sie dem Absender oder Empfänger, uns zu kontaktieren. Es macht keinen Sinn, einen Paymaster-Vertrag zu bestellen, an dem Sender und Empfänger nicht beteiligt sind.

Nach den internationalen Geldwäschegesetzen sind wir verpflichtet, den Banken, Geldwäschebehörden und den Steuerbehörden einiger Länder für jede Transaktion eine Sorgfaltsprüfung vorzulegen. Es gibt KEINE MÖGLICHKEIT, ein Mandat auszuführen oder anzunehmen, das nicht von der Sorgfaltspflicht abgedeckt ist! Als zugelassene Paymaster-Anwälte kennen wir die Verfahren und garantieren eine sichere und legale Transaktion.

Nur mit einer professionellen, gut vorbereiteten und dokumentierten Due Dilligence sind Geldtransfers möglich! Andernfalls werden Gelder blockiert und die Geldwäsche- oder Anti-Terrorismus-Behörden werden gegen alle Beteiligten vorgehen.

Strukturierung und Durchführung von Zahlungstransaktionen

Erfahrene Händler wie Käufer und Verkäufer, Agenten, Makler und Vermittler nutzen unsere Dienste als unabhängige internationale Escrow Anwälte und Paymaster Anwälte mit Sitz in Europa (Schweiz, Deutschland, Luxemburg, Spanien, Zypern...). De Micco & Friends agiert unabhängig als neutrale dritte Partei im Namen aller beteiligten Partner und unterstützt Sie, das Vertrauen zu Ihren Geschäftspartnern zu stärken.

Als zugelassene Rechtsanwälte unterstützen De Micco & Friends ihre Kunden sofort und langfristig bei internationalen Geschäften und Finanztransaktionen.

Die Unterstützung bei großen Zahlungen sorgt für mehr Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen in deinen weltweiten Handel mit Rohstoffen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Finanzinstrumenten. Unser internationalen Paymaster Services kann Ihr langfristiges und nachhaltiges Wachstum unterstützen. Auf Anfrage übernehmen wir auch Mandate zur Ausarbeitung und Anpassung aller erforderlichen Verträge und Vereinbarungen.

De Micco Paymaster Services structure

Rohstoff-, Agrar- und Finanzhandel

Als Verkäufer oder Käufer, Agent, Makler oder Vermittler müssen unsere Mandanten Gebühren und Provisionen für internationale Transaktionen abrechnen - und sie müssen diese Gelder regelmäßig an verschiedene Empfänger (Begünstigte) überweisen. De Micco & Friends unterstützt seine Kunden mit dem internationalen Paymaster Service in Europa - und auf besonderen Wunsch auch in anderen bevorzugten Gerichtsbarkeiten weltweit.

Sobald das Geschäft abgeschlossen ist und die Gebühren und Provisionen gezahlt wurden, kümmern wir uns um die Verwaltung und Auszahlung über ein und sicheres Paymaster Treuhandkonto. Als unabhängiger Treuhänder und unterstützen wir unsere Mandanten vor allem bei den folgenden Transaktionen:

  • Immobilientransaktionen
  • Rohöl, Erdölgas, Kerosin...
  • Seltene Metalle, Kohle, andere Rohstoffe
  • Kapitalmarkttransaktionen
  • Silber, Gold, Platin und Diamanten
  • Zucker, andere landwirtschaftliche Produkte ...
  • Wohltätigkeitstransaktionen
  • Verwaltung von Wohltätigkeitsfonds
  • Fonds- und Vermögensverwaltung
  • Private Investitionsprogramme

Die Anforderungen

Jedes Paymaster-Projekt MUSS rechtlich strukturiert sein. Insbesondere bezüglich derinternationalen Geldwäschegesetze sind zahlreiche Faktoren und Regeln zu beachten. In manchen Fällen ist es notwendig, eine Struktur zu entwickeln und aufzubauen (Holdings, Stiftungen ...) Bei der Beurteilung und Bewertung jedes Projekts arbeiten unsere erfahrenen Anwälte und Steuerexperten im Team, um eine optimale Struktur für die Transaktionen zu entwickeln. Da wir jede Woche hunderte von Anfragen erhalten, bitten wir um Verständnis, dass wir in jedem Fall die Kosten für die Due Diligence, die die rechtlichen und steuerlichen Faktoren prüft, berechnen müssen.

Ein Angebot einholen

Um ein Angebot anzufordern und dein Projekt vorab zu bewerten, sende uns bitte die folgenden Informationen:

  • Welche Rolle spielen Sie bei der Transaktion genau: Sind Sie der Sender, der Empfänger oder ein Vermittler?
  • Volumen des Geschäfts
  • Handelt es sich um eine einmalige Transaktion oder planen Sie regelmäßige Transaktionen?
  • Was ist der Geschäftsfall: Lieferung von Produkten, Finanzierungs- oder Dienstleistungsverträge?
  • Absender der Gelder (Einzelpersonen oder Unternehmen? Wer? Wo?)
  • Ursprungsort des Geldes (Land und Bank)
  • Empfänger von Geldern (Einzelpersonen oder Unternehmen? Wer? Wo?)
  • Ort des Empfängers der Gelder (Land, welche Bank?)
  • Endbestimmung der Gelder (wer, Land, Bank?)
  • Sind Vermittler beteiligt? (Wer? Wo? Wie hoch ist die Provision?)
  • Benötigen Sie die Einrichtung einer Struktur? (Firmengründung, off-shore? on-shore? wo?)

Das Verfahren

Sie fordern alle notwendigen Informationen und Dokumente über unser Website-Kontaktformular an.

Unser Paymaster Anwalt stellt dann eine persönliche Kommunikation mit Ihnen her - denn Vertrauen und Transparenz durch persönliche Kommunikation sind die Grundwerte, die allen unseren Dienstleistungen zugrunde liegen. Wir schicken Ihnen die Dokumente (siehe unten), die Sie ausfüllen müssen, sowie eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens. Unsere Gruppe arbeitet mit allen führenden Banken in Europa zusammen.

Wir benötigen alle relevanten zugrundeliegenden Verträge und Gebührenvereinbarungen deiner Transaktion(en), z. B. VERKAUFS- UND KAUFSVEREINBARUNGEN, UNVERÄNDERLICHE MASTERGEBÜHRENSCHUTZVEREINBARUNGEN, UNTERGEBÜHRENSCHUTZVEREINBARUNGEN.... Dies ist erforderlich, um die rechtmäßige Herkunft der Gelder (Kapitalquelle), die dem Treuhandkonto des Attorney Paymaster gutgeschrieben werden, vollständig zu dokumentieren.

Notariell beglaubigte Fotokopien der persönlichen Ausweispapiere (Reisepass / Personalausweis) aller Begünstigten

Nachdem eine einmalige Vorschussgebühr bezahlt wurde, um die Kosten für die Einrichtung, die Due Dilligence und die ständige Kommunikation mit allen Beteiligten zu decken, wird dein persönliches Paymaster Treuhandkonto eröffnet und ist bereit, Gelder in deinem Namen zu empfangen. Normalerweise dauert der Einrichtungsprozess nicht länger als 24-48 Stunden.

Sie erhalten dann eine Nachricht mit allen Bankdaten Ihres persönlichen Treuhandkontos oder des Treuhandkontos Ihres Unternehmens, damit Sie diese Ihren Partnern mitteilen können.

Die Gebühren

Um die Kosten in dieser Phase für unsere Kunden in einem überschaubaren Rahmen zu halten, bieten wir die Projektbewertung und -strukturierung (Due Diligence), je nach Komplexität, zu einer Pauschale von etwa 5.000,- bis 25.000,- € an. Für die Transaktion berechnen wir eine Provision zwischen 1 und 5% des Volumens, ebenfalls abhängig von der Komplexität und dem Volumen.

Due-Diligence-Prüfung des Projekts (Recht, Geldwäsche, Steuerfragen...) 15- 50.000 Euro, je nach Komplexität, beteiligten Parteien, Ländern und Volumen

Einrichtungsgebühren für alle Transaktionen (Dokumentennachweis, Bankvereinbarungen, Kommunikation), Festgebühr: 3.000,- Euro

Transaktionsvolumen bis 100.000 Euro: 5%.

Transaktionsvolumen 100.000 Euro - 500.000 Euro: 3%

Transaktionsvolumen 500.000 - 1.000.000 Euro: 2,5%

Transaktionsvolumen 1.000.000 - 10.000.000 Euro: 1,5%

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Experten.

Tel. Zentrale Spanien: +34 871 955 077 | eMail: office@demicco.es